Operação apreende R$ 1,8 milhão em dinheiro no Distrito Federal
PCDF e Ministério Público investigam suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo saques milionários e circulação de valores em espécie
Foto: PCDF
A
Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios apreenderam R$ 1,8 milhão em dinheiro durante diligências da
Operação Cedro de Ouro. Os valores foram localizados em endereços ligados aos
investigados na Asa Norte e em Sobradinho, no Distrito Federal, em uma apuração
sobre suspeita de lavagem de dinheiro.
Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o dinheiro apreendido pertenceria ao doleiro e empresário Fayed Antoine Traboulsi.
Doleiro Fayed Antoine Traboulsi
Após a deflagração da operação, ele teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. A investigação, inicialmente, concentra-se em dois suspeitos.
De
acordo com a PCDF, as diligências apontaram um padrão de movimentação
financeira baseado em saques de grandes quantias em espécie, entregas de
dinheiro e possível utilização de intermediários. Um dos investigados
realizaria retiradas de valores elevados em agências bancárias próximas à
residência do segundo envolvido, com posterior entrega direta ou por meio de
terceiros.
Nos
últimos sete meses, os saques atribuídos a um dos investigados se aproximaram
de R$ 5 milhões, valor equivalente, segundo a investigação, a cerca de 283
vezes sua capacidade financeira. A operação recebeu o nome de Cedro de Ouro em
referência à suposta estrutura utilizada para movimentar grandes volumes de
dinheiro em espécie, enquanto a origem, o destino e a finalidade dos recursos
seguem sob apuração.
Postar um comentário